Недавнее содержимое от black lawyers

На тему где открыт счет: эту информацию вы можете получить в ФНС, ну или через пробив. Если пробив то уточняйте исполнителю, что вас интересуют только открытые счета а не старая не актуальная информация о старых счетах. Учитывайте, что у многих «помоек» как правило параллельно открыто...

Кстати если ном сторонний но вы нашли с ним возможность диалога и не хотите его посвещать целиком во всю тему, то можно сказать ему что его «помойка» должна денег другой рабочей (нормальной) фирме и соответственно ему вы предлагаете: 1. Либо ему как директору ответить за это в рамках закона 2...

Ном вам нужен в данном случаи: 1. Сделать нотариалку 2. Сразу подписать все нужные вам документы 3. Возможно посетить один раз ФНС. По сути если ном не ваш «хороший знакомый», он нужен на один день, ну максимум два. Если понадобится его явка в суд, что бы завершить поактивнее процесс, то это еще...

Если говорить об уставных документах, если они понадобятся на каком либо этапе, то есть множество вариантов всё легально восстановить.

Уточните о каких конкретно вы говорите доках?

Как вариант, это грамотное официальное банкротство. Но опять же, всё зависит от общей суммы «поднятых средств», легализоваться и ни куда не ехать :) Не думаю, что просто кредитами на одного физа, можно много поднять денег, что бы был смысл уезжать из страны.

Честно говоря даже не понял в чем суть мошенничества с землями и прочее. Очень как то всё образно. Интересно было бы прочитать конкретику

Берете нома с рядом открытых юр. лиц, к примеру ООО и пр. Если ном адекват и не нарк то шлете его в банк и получаете выписку по р/сч, смотрите остаток. К примеру вариант один, просто набиваете там же платежку (в банке), как правило за 50-100₽ это делает сразу операционистка и сливаете кэш в счет...